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Aug 28, 2023

캘리포니아 중부 지구

로스앤젤레스 – 오늘 남부 캘리포니아 6개 회사에 다음과 같은 명령이 내려졌습니다.

로스앤젤레스 – 오늘 남부 캘리포니아의 6개 회사는 18억 달러의 관세를 회피하기 위해 "팔레트"로 위장한 엄청난 양의 알루미늄을 사취하는 계획을 통해 미국을 속이는 음모에 가담한 데 대해 18억 3천만 달러의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 미국으로 수출되어 중국에 본사를 둔 회사의 수익을 사기적으로 부풀리고 전 세계 투자자를 속이기 위해 "판매"되었습니다.

미국 지방판사 R. 게리 클라우스너(R. Gary Klausner)는 서로 연관되어 있는 2개의 알루미늄 사업체와 4개의 창고업 회사에 법이 허용하는 최고 형벌인 5년의 집행유예를 선고하고 배상금으로 18억 3천만 달러를 지불하라고 명령했습니다. . 피고인은 다음과 같습니다.

2021년 8월 9일간의 재판이 끝난 후 연방 배심원은 6개 기업 모두 음모 1건, 송금 사기 9건, 세관을 통한 허위 서류 통과 7건에 대해 유죄를 선고했습니다. Perfectus Aluminium 피고인들은 또한 7건의 국제 판촉 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

검찰은 선고 각서에 "퍼펙투스와 웨어하우스 피고인들은 이 음모에 핵심적인 참여자였다"고 썼다. "사실 그들은 그것을 저지르기 위해서만 존재했습니다."

오늘 형을 선고받은 기업 피고인들은 아시아 최대의 알루미늄 압출 제조업체인 기소된 피고인인 China Zhongwang Holdings Ltd.; 회사의 전 사장 겸 회장인 Zhongtian Liu; 및 기타 여러 개인 – 중국에서 미국으로 수입되는 특정 유형의 압출 알루미늄에 대해 2011년 부과된 18억 달러의 반덤핑 및 상계관세(AD/CVD)를 미국에 지불하지 않기 위해 미국 관세국경보호청에 거짓말을 했습니다. .

Liu가 관리하는 미국 기반 회사에 판매된 알루미늄은 기능성 팔레트처럼 보이도록 점용접된 단순한 알루미늄 압출재였습니다. 실제로 2011년부터 2014년까지 Liu가 통제하는 회사가 수입한 220만 개의 팔레트에 대한 고객이 없었고 팔레트도 판매된 적이 없습니다.

팔레트의 대부분은 로스앤젤레스와 롱비치 항구를 통해 수입된 후 남부 캘리포니아에 있는 4개의 대형 창고에 비축되었으며, 모두 Liu의 지시에 따라 구매되었습니다.

Liu와 그의 공동 피고인들은 China Zhongwang의 가치를 허위로 부풀리기 위해 남부 캘리포니아에 있는 Liu가 통제하는 회사에 가짜 알루미늄 판매를 조직했습니다. Liu는 2009년 기업공개(IPO) 이후 홍콩 증권거래소에 상장되어 12억 6천만 달러를 모금한 China Zhongwang의 대주주였습니다.

2011년에 AD/CVD 관세가 부과된 후, 중국 Zhongwang의 연례 보고서는 미국에서 알루미늄 팔레트에 대한 강력한 수요가 있다고 거짓 주장을 했습니다. 연례 보고서에서는 알루미늄 팔레트가 독립적인 제3자에게 판매되고 있다고 주장했으며 피고는 보고된 "판매"를 사용하여 중국 Zhongwang의 보고된 판매량과 미국으로의 수출량을 부풀렸습니다. 실제로 알루미늄은 비축되고 있었습니다. 남부 캘리포니아의 창고 피고가 소유한 200만 평방피트 이상의 창고 공간과 Liu의 뉴저지 시설에서 Liu가 통제하는 법인이 소유한 것입니다.

팔레트에 대한 실제 수요가 없었기 때문에 Liu와 China Zhongwang은 알루미늄 용해 시설을 건설하고 인수하여 팔레트로 수입된 알루미늄을 상업적 가치가 있는 형태로 재구성하는 데 사용하도록 주선했습니다.

피고인들은 유령 회사를 통해 Liu가 통제하는 미국 기반 알루미늄 회사에 수억 달러를 세탁함으로써 그들의 계획을 촉진했습니다. 그런 다음 자금은 알루미늄 대가로 중국 Zhongwang과 다른 쉘 회사로 이전되었습니다.